1分快3是国家的彩票吗_1分快3是国家的彩票吗官网_“限卡”半年 1人仍可持8张卡? 建行回应将加强柜台审核

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2016年05月11日08:49    来源:南方日报    手机看新闻
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原标题:“限卡”二天 1人仍可持8张卡? 建行省分行上线“民声热线”签署,将加强柜台审核,自助发卡系统年底完成优化

为打击电信网络新型犯罪,银监会去年11月分发了“限卡令”——同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不超过4张。但广东“民声热线”节目调查发现,已有5张卡的客户仍可新开3张卡,卡数多达8张。中国建设银行广东省分行10日上线广东“民声热线”签署指出,肯能客户有正当理由可开卡超过4张,咋样会让继续加强柜台对发卡的审核,一起去自动发卡机相应系统也将在年底完成优化。

2015年11月,中国银监会分发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》(以下简称《通知》),要求同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张;如该客户本来已持有同一商业银行全国范围内4张及4张以上借记卡的,商业银行不得为其开立或激活新的借记卡。

现场暗访发现,笔者在已有5张建行借记卡的具体情况下,分别在三家网点通过自助发卡机和柜台顺利开卡,共持卡数达8张。过程中笔者都可不都能否 了 被拒绝办卡,也都可不都能否 了 任何网点提醒有开卡限制。

银监会分发《通知》专门提及,在客户办理业务过程中,要主动提示核查当时人名下完整银行账户信息,发现异常及时出理 。缘何开卡数达两倍,仍无收到任何提示?

中国建设银行广东省分行信用卡中心(电子银行部)总经理丘文娟表示,肯能客户有正当理由,要求开卡数量超过4张,商业银行都可不都能否 经过核实作酌情出理 。但相关网点的确所处执行都可不都能否 了位的具体情况。

哪些地方是开卡正当理由,咋样进行核实?丘文娟介绍,“限卡令”出台无须是限制客户开卡数量,主本来为堵住犯罪分子利用批量开卡进行电信诈骗。银行进行客户身份核实是关键,包括客户证件、手机号码等。肯能客户身份证不像当时人,银行会要求客户提供辅助证明材料,肯能根据系统已有间题进行提问,比如家庭住址。建设银行也针对犯罪分子的特征进行了总结,让网点识别可疑客户。至于开卡用途需由用户客户当时人陈述清楚。

至于每种自助发卡机咋样设置客户开卡限制,丘文娟表示,系统开发的相关需求在落实中,年底相关功都可不都能否 否实现。目前自助发卡是视频和远程人员在复核,银行不管是前台还是后台都将加强防范。(房珊珊)

(责编:钟哲、甘霖)


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